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西班牙案件-包括Caballero女士帮助自己申请财政部的贴现

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9月10日訊 根據西班牙方面消息,西班牙財政部與警方最近破獲了一起由西班牙財政部內部高級官員監守自盜,利用運動員疏忽大意,騙取稅務貼現的案件,涉案金額達到了630萬歐元,受害運動員達到上百人,其中包括了沙欣,阿爾滕托普,薩爾維奧等知名球星。

於是,Caballero與幾名律師合作,她本人進入數據庫調取數據,律師則偽造球員本人的簽名與俱樂部的證明文件,然後前往財政部套取貼現。由於領取貼現的名單是內部保密,財政部一開始並沒有發現其中蹊蹺。而這個團伙在短短不到兩年的時間內,騙取了630萬歐元的補貼,而Caballero由於在其中扮演了重要的渠道角色,更是獲利無數。

(編輯:姚凡)

這其中包括了皇馬舊將沙欣(121萬),阿爾滕托普(55萬),馬競的薩爾維奧(37.6萬),埃利亞斯(20.9萬),瓦倫西亞的阿利-西索科(41.5萬)等人。這些球員當他們得知自己遭遇詐騙時,都紛紛表示毫不知情,也表示從未要求別人,包括Caballero女士幫助自己申請財政部的貼現。

這件案件的具體操作是這樣的:根據西班牙法律規定,在納稅公民離開將自己的個人納稅地點遷移到海外之後,他們可以由原公司向他們返還過往繳稅的貼現,作為由於通貨膨脹等原因而造成的補償。而球員由於他們本身往往同時有兩個繳稅地點:一個位於本國,一個位於西班牙工作地點,所以他們離開時的貼現只能返回一半,另一半需要球員拿着俱樂部開具的證明到財政部去申請。

根據法院卷宗,案件主犯名叫 Leonor Sánchez Caballero,這位女士不是一名普通的財政部公務員,而是財政部「財務服務與援助部門」的主管,她在2015-2016年之間,夥同另外幾名律師,通過偽造簽名與身份,假冒運動員的身份,竊取政府內部數據,並且向財政部騙取貼現。

財政部在2017年年初發現這件案件的蹊蹺之處,隨後開始責成內部審查部門SAI調查內部數據庫是否被非法入侵。而這件案件的關鍵突破點,是涉案的其中一位律師,Juan Ignacio Torrontegui,他同時還是Caballero女士的前夫。這位律師的供詞最終揪出了這個財政部內部的案件。

根據西班牙方面消息,目前可以確定案件有38起,另外疑似總共被詐騙的運動員可以達到100人以上,其中不乏效力于西甲的知名球員,以及效力于皇馬和巴薩籃球隊的名將,他們無一例外的特點,都是曾經短期在西班牙工作,隨後在案發時已經離開。

目前Caballero女士本人已經被以「詐騙以及利用職務之便謀取私利」的罪名起訴,檢察機關要求對其判處11年有期徒刑,另外3名律師則是每人9年。另外除了返還非法所得,還需要繳納1800萬歐元的罰款。

Caballero與幾名同夥律師發現,很多的球員在離開西班牙時,由於本身的疏忽或者乾脆就嫌麻煩,並不會去財政部申請屬於自己的另一半貼現額。這樣,這部分貼現就成了無人認領的狀態。而Caballero本人作為財政部官員,恰恰擁有這樣的權限可以查看哪些球員沒有申請領取貼現。

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